“佳莱”已定性传销被立案调查 11个银行账户被相关部门冻结 | 直销100
2019/12/10

“佳莱”已定性传销被立案调查 11个银行账户被相关部门冻结

近日,中国裁判文书网上显示,佳莱科技有限公司(以下简称:佳莱公司)因涉嫌从事传销,被山东省济南市长清区市场监督管理局(以下简称:长清区市监局)申请冻结相关银行账户。目前,该案已经宣判。

该行政裁定书上显示,2019年1月10日,长清区市监局接群众举报,对济南市长清区佳莱频谱养生会所贾平涉嫌传销进行检查,经查济南市长清区佳莱频谱养生会所是直销企业佳莱公司的直销服务网点。

之后,长清区市监督局根据对有关涉案人的了解,结合福建中证司法鉴定中心提供的初步数据分析与相关人员银行账户的交易记录进行对比、核实,现已经确认佳莱公司涉嫌从事传销。

通过调取的大量银行交易流水查明,长清区域的涉案资金主要流向佳莱公司账户和唐某等人开设的个人账户。根据对资金流向深入追查发现,唐某是佳莱公司的主要收款人,其账户收取的资金积攒到一定数额后,转入罗某意、但某秀、陈某、徐某、姚某妹、熊某梅等6人账户,陈某、罗某意等人账户的资金作为发展会员奖励提成返回传销人员。

而徐某、熊某梅、但某秀、姚某妹等人的账户资金,再转入佳莱公司法定代表人熊某河以及熊某、谷某、祝某顺等人账户。上述人员银行账户中的资金流转频繁,极易转移。

鉴于此,根据《禁止传销条例》的规定,申请长清区人民法院对上述人员共11个涉嫌传销的涉案账户实施司法冻结。

1、熊银河,中国工商银行股份有限公司广州中石化大厦支行账户:62×××13;

2、熊银河,中国农业银行广州天河北路支行账户:62×××70;

3、罗安意,中国民生银行股份有限公司广州南国支行账户:62×××14;

4、罗安意,广发银行广州天河东支行账户:62×××56;

5、熊玉梅,中国民生银行股份有限公司广州南国支行账户:62×××56;

6、唐丹,广发银行广州天河东支行账户:62×××85;

7、熊莲,中国农业银行广州林乐路支行账户:62×××78;

8、祝培顺,中国农业银行广州林乐路支行账户:62×××78;

9、祝培顺,中国工商银行广州红棉支行账户:62×××93;

10、徐琴,中国农业银行广州金贵支行账户:62×××79;

11、谷林,中国银行广州珠江支行营业部账户:62×××13。

经审查后,法院认为,长清区市监督局申请财产保全的时间节点应是“申请人在具体行政行为对外发生法律效力后至申请执行的期限内”,而非行政机关在案件查处过程中就介入。

同时,该案所指的司法机关主体并不明确。另外,本案中长清区市监督局的最终行政处理决定尚未作出,此时不具备向法院提起财产保全的法定条件。

7月22日、长清区人民法院根据上述情况,依照相关法律的规定,对长清区市监局的财产保全申请,本院不予受理。

据山东电视台农科频道报道,多个“佳莱频谱”的加盟商主动向媒体爆料,佳莱频谱的产品存在虚假宣传行为,而佳莱公司的经销模式疑似为传销模式。

另外,佳莱公司在山东也遭到“佳莱频谱”的多名加盟商投诉举报,“佳莱频谱”的产品存在虚假宣传行为,而公司的经销模式疑似为传销模式。

维权人员,希望佳莱公司能够做退货退款的处理,于是拨打了佳莱公司的客服电话。客服人员表示:“如果你觉得自己的利益受到损害了,建议您这边走司法程序去解决。”

随后,多名加盟商把佳莱公司的情况向高密市市场监督管理局反映。相关工作人员表示,“经过市场监管局的调查,佳莱公司以及高某、葛某、潘某等人组织诱骗他人参加传销组织案件,当事人涉嫌构成犯罪。目前,市场监管局的调查结果已经移交给高密市公安局,并且递交了移交函,高密市公安局已经签字、受理了此案件。”

佳莱传销案被多方关注

寒亭区市场监督管理局公平交易局局长林佃荣表示:关于佳莱涉嫌传销这个问题,我们市局高度重视,也来寒亭局专门调度了这案子。

潍坊市市场监督管理局副局长刘学杰,我们要求这个寒亭要及时的与公安等相关部门保持密切联系,及时沟通,也寻求公安力量帮助推进调查,涉嫌构成犯罪的,要及时移交公安部门,严厉打击违反犯罪行为。以这次佳莱涉嫌传销案件为起点,将传销纳入扫黑除恶专项行动中进行整治。

高密市公安局表示,“其对此案件无法定性,已把案件的情况汇报给了山东省公安厅。”

据公开资料显示,佳莱公司成立于2010年7月,注册资金8000万元,原名为广州佳莱频谱科技有限公司,2014年6月更名为广州佳莱科技有限公司。2015年7月,该公司是国内第64家获得直销牌照的企业,获得直销牌照后,再次更名为佳莱公司。

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